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      山东世纪装饰工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知公告
      更新日期:2016-11-22 浏览次数 :


      证券代码:837515        证券简称:世纪股份        主办券商:安信证券

       

      山东世纪装饰工程股份有限公司

      2016年第一次临时股东大会通知公告

       

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

       

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为2016年第一次临时股东大会。

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      经公司第一届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2016 年第一次临时股东大会,召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。




      (四)会议召开日期和时间

      开始时间:2016125900

      结束时间:20161251100

      (五)会议召开方式

      本次会议采用现场方式召开。

      (六)出席对象

      1.股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2016122日,股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。上述股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2.本公司董事、监事及高级管理人员。

      3.北京德恒(济南)律师事务所的王青锋、马恩云律师。

      (七)会议地点:济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公司会议室。

      二、会议审议事项

      (一)审议《山东世纪装饰工程股份有限公司2016年第一次股票发行方案》的议案 ;

      (二)审议《 根据本次股票发行完成结果修订公司章程》的议案;

      (三)审议《为本次股票发行开设募集资金专项帐户》的议案;

      (四)审议《山东世纪装饰工程股份有限公司募集资金管理制度》的议案;

      (五)审议《授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜》的议案。

      三、会议登记方法

      (一)登记方式

      自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印。




      (二)登记时间: 20161229:00-11:00 13:00-17:00

      (三)登记地点:

      济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21A山东世纪装饰工程股份有限公司会议室。

      四、其他

      (一)会议联系方式

      联系地址:济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公司证券部

      联系人:吴婷婷

      联系电话:0531-86121626

          真:0531-86939806

      (二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

      五、备查文件目录

      山东世纪装饰工程股份限公司第一届董事会第六次会议决议。

       

      山东世纪装饰工程股份有限公司

         

      2016年1118